فضيحة الفوركس 2017

فضيحة الفوركس 2017
اعترف محافظ بنك نيغارا الماليزي السابق بان تان سري زيتي اختر عزيز في شهادتها امام اللجنة الملكية للتحقيقات اليوم بان فضيحة النقد الاجنبي (الفوركس) الفضيحة في التسعينات لا تزال حلقة مظلمة في التاريخ من البنك المركزي.
وقال زيتي: "لقد تعرض البنك لخسائر بلغت قيمتها 31 مليار رينجيت من خلال تجارة العملات الأجنبية بين عامي 1991 و 1994. هذه الحلقة، التي شهدت قبل 25 عاما، تذكر دائما، وهناك جهود مستمرة لوقفها من جديد" حاكم مصرف بنم الوطني في الفترة من 2000 إلى 2018.
كما قدمت اعترافا مدهشا بأنها لم تتعلم سوى الخسائر الكبيرة من خلال وسائل الإعلام في كانون الثاني / يناير 1994، ومقرها لندن.
وأوضح زيتي في وقت سابق أنه قبل وقتها كمحافظ، كانت هناك لجنة واحدة فقط للإشراف على الأعمال التجارية للبنك، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية.
"خلال ذلك الوقت، كانت لجنة التدقيق موجودة فقط. ولكن منذ عام 2009 فصاعدا، أنشأنا لجنتين أخريين، هما لجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة.
"أعضاء كل لجنة هم أعضاء مستقلون فقط. وهذا يعني لا أحد منا (في البنك المركزي الماليزي) ممثلة في المجلس. هذه اللجان الثلاث موجودة لتكون بمثابة الضوابط والتوازنات للبنك، ومنذ عام 2009 فصاعدا، كان مختلفا اختلافا كبيرا عما كان عليه (سابقا) ".
كشفت زيتي في شهادتها السابقة أنها تم تعيينها رئيسا لمكتب التمثيل في لندن في عام 1989 إلى وقت ما في منتصف 1990s.
وقالت "ان مشاركتى المباشرة فى ادارة الاحتياطى بدأت عندما انتدبت الى مكتب تمثيل لندن"، واضافت ان مكتب لندن خصص 200 مليون دولار امريكى لأغراض الاستثمار.
"لم يقم مكتب لندن في البداية بأي معاملات فوركس، ولكن تم تغيير ذلك لاحقا. ومع ذلك، كان نشاط الفوركس لدعم الأنشطة الاستثمارية، وعدم اتخاذ مواقف على أي عملات ".
وأضاف زيتي أنه بعد ثلاث سنوات، زاد المبلغ المخصص لكل من مكاتب لندن ونيويورك من 200 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي. وقد تم الحفاظ على هذا المستوى حتى يومنا هذا.
وأشارت أيضا إلى أن مبلغ 200 مليون دولار المخصص لمكتب لندن لا يمثل سوى 1 في المائة من مجموع احتياطيات البنك في تلك اللحظة.
واشار زيتى ايضا الى انه فى وقت ما فى يونيو عام 1992، قال نائب الحاكم السابق داتوك عبد مراد خالد للحاكم الراحل تان سري جعفر حسين من تعرض العملات الاجنبى الضخم الذى يواجهه البنك فى شقة لندن. كما حضر الحاكم المساعد السابق داتوك اوانغ اديك.
"لم يكن مراد لديه التفاصيل الكاملة بعد ذلك، ولكن جعفر رد قائلا إن هذا ربما كان مواقف إجمالية كانت معروفة من قبل الأطراف المقابلة التي يتداول معها بنك نيغارا.
واضافت "ان هؤلاء الاطراف لن يكونوا على دراية بالمراكز الصافية للبنك، وكان من وجهة نظرهم ان الوضع الصافى كان اقل بكثير".
وقالت زيتي إنها لم تتعلم سوى الخسائر التي وقعت في كانون الثاني / يناير 1994 من خلال تقارير إعلامية، معتبرة أنها ما زالت متمركزة في لندن عند هذه النقطة.
واضافت "لانني كنت مقرها في لندن، لم يكن لدي إمكانية الوصول الى تلك البيانات، حيث ان عمليات لندن ونيويورك كانت منفصلة عن المقر الرئيسي في كوالالمبور".
على الرغم من خسائر العملات الأجنبية الضخمة، ومع ذلك أكد زيتي أن البنك المركزي الماليزي لم ينهار، ولكن في الواقع ارتفع أقوى من أي وقت مضى.
"لم ينهار البنك ولم تستنزف احتياطياتنا، على الرغم من الخسائر التي تحققت. وأضافت أن احتياطياتنا بلغت في أدنى مستوياتها 20 مليار دولار، وقد ارتفعت الآن إلى نحو 100 مليار دولار من السنوات التي أعلن فيها البنك عن إعساره، والأزمة المالية الآسيوية لعام 1998، وغيرها من التحديات الاقتصادية الخارجية ".
وكان زيتي هو الشاهد السادس عشر الذي سيتم استدعاؤه في التحقيق الجاري ل رسي في خسائر تداول العملات الأجنبية من حوالي 31 مليار راند في 1990s.

فضيحة الفوركس: كيفية تلاعب السوق.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
شارك هذا مع.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع بينتيريست.
مشاركة هذا مع ال واتساب.
مشاركة هذا مع لينكيدين.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
إغلاق لوحة المشاركة.
سوق الصرف الأجنبي ليس من السهل التلاعب بها.
ولكن لا يزال من الممكن للتجار تغيير قيمة العملة من أجل تحقيق الربح.
كما هو سوق على مدار 24 ساعة، فإنه ليس من السهل أن نرى كم يستحق السوق في يوم معين.
وتجد المؤسسات أن من المفيد أخذ لمحة عن مقدار الشراء والبيع. حتى فبراير، حدث هذا كل يوم في 30 ثانية قبل وبعد الساعة 16:00 في لندن والنتيجة هي المعروفة باسم إصلاح 4pm، أو مجرد الإصلاح.
منذ ظهور هذه الانتهاكات، تم تغيير النافذة إلى خمس دقائق لتجعل من الصعب التلاعب بها.
الإصلاح مهم جدا، لأنه هو ربط التي تعتمد على العديد من الأسواق المالية الأخرى.
فكيف تغير أسعار العملات بالطريقة التي تريدها؟
يمكن للتجار أن يؤثروا على أسعار السوق من خلال تقديم دفعة من الأوامر خلال النافذة عند تعيين الإصلاح.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انحراف انطباع السوق عن العرض والطلب، وبالتالي تغيير السعر.
قد يكون هذا هو المكان الذي يحصل فيه التجار على معلومات سرية حول شيء على وشك أن يحدث، ويمكن أن يغير الأسعار. على سبيل المثال، تبادل بعض التجار معلومات داخلية حول طلبات العملاء ومواقع التداول.
ويمكن للمتداولين بعد ذلك وضع أوامرهم الخاصة أو مبيعاتهم من أجل الاستفادة من الحركة اللاحقة في الأسعار.
هذا يمكن أن تتصل إصلاح 4pm، مع التاجر وضع التجارة قبل 04:00 لأنه يعرف شيئا سيحدث في حوالي 04:00.
فمن الأسهل لنقل الأسعار إذا عمل العديد من المشاركين في السوق معا.
من خلال الموافقة على وضع أوامر في وقت معين أو تبادل المعلومات السرية، فمن الممكن لتحريك الأسعار بشكل أكثر حدة.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الأرباح للتجار.
يمكن أن يكون التواطؤ "نشطا"، حيث يتحدث المتداولون مع بعضهم البعض على الهاتف أو في غرف الدردشة على الإنترنت. كما يمكن أن يكون "ضمنا"، حيث لا يحتاج التجار إلى التحدث مع بعضهم البعض ولكن ما زلوا على دراية بما يخطط له الآخرون في السوق.
"هوراي فريق العمل الجميل"
في نوفمبر الماضي، أعطت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، سلطة السلوك المالي (فكا) بعض الأمثلة على كيفية التجار في البنوك التي تطلق على نفسها أسماء مثل "اللاعبين"، "3 الفرسان"، "1 فريق، 1 حلم" و " - Tamam "محاولة التلاعب بأسواق الصرف الأجنبي.
وفي أحد الأمثلة، قال إن التجار في بنك إتش إس بي سي قد تواطأوا مع تجار من ثلاث شركات أخرى على الأقل لمحاولة دفع الإصلاح مقابل انخفاض سعر الجنيه الاسترليني.
وقال إن التجار تبادلوا المعلومات السرية حول أوامر العميل قبل الإصلاح، ثم استخدموا هذه المعلومات لمحاولة التلاعب في الإصلاح لأسفل.
انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني / الدولار من 1.6044 جنيه استرليني إلى 1.6009 جنيه استرليني في هذا المثال بالذات، مما جعل هسك ربح 162،000 $.
وبعد ذلك، هنأ المتداولون أنفسهم قائلا: "أحببت ذلك الرفيق، عملت جميلة، للأسف لم نتمكن من الحصول عليها تحت 00"، "هناك تذهب .. الذهاب في وقت مبكر، نقله، عقده، ودفعه"، "أعمال جميلة جينتس .. أنا دون قبعتي "و" هوراي لطيفة العمل الجماعي ".
في مثال آخر، قالت فكا إن التجار في سيتي حاولوا دفع اليورو / الدولار إلى التصاعدي من خلال تبادل المعلومات عن أوامر الشراء مع التجار في شركات أخرى.
ثم قام التجار في هذه الشركات بنقل أوامر الشراء إلى سيتي، مما يعطيها المزيد من التأثير على السوق.
في نهاية المطاف، ارتفع اليورو / الدولار الإصلاح وبلغت أرباح سيتي للتجارة 99،000 $.
بعد الانتهاء من التجارة، وتبادل التجار رسائل التهنئة مثل "جميل"، "نعم عملت موافق" و "لا يعلم ذلك".
من يصاب؟
إن التحركات السعرية الناجمة عن التلاعب صغيرة جدا بحيث من غير المحتمل أن يلاحظ أصحاب العطلات فرقا كبيرا عند شراء العملات الأجنبية.
وأكبر الخاسرين هي الشركات التي تثبت إدانتها بالتلاعب. حتى بالنسبة للبنوك الكبيرة £ 2bn هو الكثير من المال.
ويقول المنظمون إن بعض زبائن البنوك كانوا قد عانوا من انحراف السوق. ويمكن أن يؤثر ذلك على قيمة صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارات.
هذا النوع من التلاعب أيضا يقوض الثقة في النظام المالي، الذي كان من خلال سلسلة من الفضائح.
مواضيع ذات صلة.
مشاركة هذه القصة عن المشاركة.
الخدمات المصرفية الكبيرة.
أهم الأخبار.
ويقول منظم الاعلام الامريكى ان الخطأ الذى اثار الذعر فى الولاية "غير مقبول على الاطلاق".

كيف حدث فضيحة الفوركس.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
شارك هذا مع.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع بينتيريست.
مشاركة هذا مع ال واتساب.
مشاركة هذا مع لينكيدين.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
إغلاق لوحة المشاركة.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هو مكان التداول الظاهري حيث التجار شراء وبيع العملات.
وتسمى الصفقات في سعر اليوم السوق "بقعة" والرهانات ويمكن أيضا أن يتم على أسعار الصرف الآجلة.
في كل شيء، تم تداول 5.3 تريليون دولار (3.3tn £) يوميا في أسواق الفوركس في عام 2018، وفقا للبنك الدولي للتسويات.
ولكي نضع ذلك في السياق، فإن ذلك يزيد قليلا على الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة، الذي بلغ 2.52 تريليون دولار في عام 2018، وفقا للبنك الدولي.
لماذا هو كبير جدا؟
بدأ تداول العملات كوسيلة للشركات والأفراد لتغيير المال للسفر والسياحة في الخارج. وكانت هذه صناعة خدمات حقيقية مدفوعة بالمستوى الأساسي للتجارة العالمية.
وكانت فرص المضاربة محدودة بموجب اتفاق بريتون وودز في عام 1944 لربط أسعار الصرف بسعر الذهب. وفي أوائل السبعينيات، انكمش هذا الاتفاق، وبدأت أسعار الصرف تتذبذب على نطاق أوسع، وأوجدت العولمة مزيدا من الطلب الأساسي على النقد الأجنبي.
وشهدت المؤسسات المالية فرصة جديدة لكسب المال من زيادة حجم وتقلبات سوق الفوركس. واليوم يرتبط جزء بسيط من تجارة العملات مباشرة بالغرض الأصلي المتمثل في تيسير التجارة عبر الحدود: أما البقية فهي مضاربة.
كيف يعمل؟
لا يوجد سوق الفوركس المادي وتقريبا جميع التداول يحدث على النظم الإلكترونية التي تديرها البنوك الكبيرة وغيرها من مقدمي الخدمات.
تجار عرض الأسعار التي هم على استعداد لشراء وبيع العملات: المستخدمين وضع أوامر مع النقر على الماوس.
تتغير الأسعار وفقا للعرض والطلب. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي أكثر شعبية من اليورو في أي وقت من الأوقات، فإن الدولار سيعزز مقابل اليورو والعكس بالعكس.
فالأسعار تتغير باستمرار على أساس ثاني تلو الآخر حيث تستجيب العملات للتدفق المتغير للأخبار الاقتصادية.
حوالي 40٪ من التعامل في العالم يمر عبر غرف التداول في لندن.
ما هو الإصلاح؟
الأسعار في سوق الفوركس تتغير بسرعة بحيث أنه من الصعب تحديد معدل الذهاب لعملات معينة في أي وقت واحد. ومن أجل مساعدة الشركات والمستثمرين على تقدير أصولهم وخصومهم المتعددة العملات، يتم إجراء إصلاح يومي لسعر الصرف.
حتى وقت قريب، كان هذا يستند إلى صفقات العملة الفعلية التي وقعت في نافذة 30 ثانية قبل و 30 ثانية بعد 16:00 بتوقيت لندن. ثم قامت شركة "ويم-رويترز" بحساب معدلات الإصلاح استنادا إلى هذه المعاملات الملحوظة، والتي تشكل المعايير لهذا اليوم.
إن أهمية هذه المعلومات العامة مهمة جدا، حيث أن الربط هو الذي تعتمد عليه العديد من الأسواق المالية الأخرى.
كيف تم إصلاح الإصلاح؟
لأن الإصلاح كان يستند إلى المعاملات الفعلية على مدى فترة قصيرة من الوقت، كانت هناك إمكانية لاعبين في السوق للحصول على معا ووضع أوامر خلال نافذة 60 ثانية.
إذا كانت كبيرة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تؤثر على حساب المعيار وخلق فرص الربح لشركاتهم.
وفى نوفمبر الماضى قال المنظمون ان بعض تجار الفوركس فى خمسة من اكبر البنوك كانوا يفعلون ذلك منذ عدة سنوات. وخلصوا إلى أنه من خلال غرف الدردشة على شبكة الإنترنت مع أسماء غريبة مثل نادي بانديتس، و كارتل والمافيا، تواطأ التجار لوضع أوامر "شراء" أو "بيع" عدوانية - المعروفة في الأعمال التجارية "ضربة قريبة" - من أجل تشويه الإصلاح.
لا ينبغي أن يكون قد تم الكشف عن ذلك عاجلا؟
ويبدو أن هذا استمر لعدة سنوات. ومن المحرج للمديرين الذين كان من المفترض أن يكونوا مسؤولين عن التجار، وأبرزت أولا تحركات الأسعار المشبوهة من قبل المبلغين عن المخالفات.
فالقرائن التي كانت متاحة للأطراف الخارجية كان ينبغي أن تكون قد التقطت داخليا منذ فترة طويلة، ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق أولئك الذين شاركوا مباشرة.
يبدو أن هذه الممارسة كانت شائعة جدا بين التجار المؤثرين أن عبارة وارن بافيت وصفت بأنها الكلمات الخمس الأكثر خطورة في مجال الأعمال التجارية، "الجميع يفعل ذلك"، يتبادر إلى الذهن.
هل تم اتخاذ أي إجراء منذ ذلك الحين؟
وقد شكل مجلس الاستقرار المالي، وهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقدم المشورة لوزراء مالية مجموعة العشرين، فرقة عمل للتوصية بإصلاحات في سوق الفوركس. ونتيجة لذلك، تم تمديد النافذة التي يتم فيها حساب الإصلاح في الساعة 4 مساء من دقيقة إلى خمس دقائق. هذا يجعل من الصعب التلاعب.
وبالاضافة الى الاصلاحات الخمس دقائق، يحاول منسق البنوك المركزية - بنك التسويات الدولية - الحصول على موافقة جميع البنوك على مدونة سلوك موحدة، ولكن هذا لم يتم تسويتها بعد.
هل كان هناك فشل تنظيمي؟
ومن المفارقات أن سوق الفوركس اعتبرت من قبل الهيئات التنظيمية كبيرة جدا بحيث لا يمكن التلاعب بها، كما أنها غير منظمة إلى حد كبير. ومع ذلك كانت هناك بعض علامات الإنذار المبكر بأن كل شيء لم يكن جيدا.
ويبدو أن محضر اجتماع التجار في بنك انكلترا في عام 2006 يشير إلى أن إمكانية التلاعب بالسوق تمت مناقشتها أمام المسؤولين، لكن بنك إنجلترا ينفي هذا التفسير. وبعد تسع سنوات، أدى الأمر إلى قيام المنظمين العالميين بتنظيف سوق الفوركس - وليس قبل الوقت، كما يقول النقاد.
هل يمكن منع مثل هذه الفضائح؟
الغش المؤسسي من النوع الذي رأيناه في فضيحة الليبور وفوركس ربما يموت لفترة من الوقت.
وقد شهد التجار الفرديون زملاؤهم من قاعة التداول لمواجهة الاستجواب.
وقد أدرك المديرون في النهاية الحاجة إلى التدقيق في كل مكتب على حدة.
يعرف المنظمون الآن أن التنظيم اللمسات الضوئية كان دعوة لصناعة الخدمات المالية لتلعب القواعد واستجابوا بإشراف أكثر تطفلا ورادعا هائلا.
وإزاء هذه الخلفية، سيكون من المستغرب إذا كان ينبغي أن يستمر سوء الممارسة النظامية في المستقبل القريب. ولكن ليس هناك مجال للرضا عن النفس في صناعة حيث ذكريات الشركات قصيرة ومكافآت لضرب السوق كبيرة.
فيليب أوجار هو مصرفي استثمار سابق ومؤلف العديد من الكتب في المدينة.
مواضيع ذات صلة.
مشاركة هذه القصة عن المشاركة.
الخدمات المصرفية الكبيرة.
أهم الأخبار.
ويقول منظم الاعلام الامريكى ان الخطأ الذى اثار الذعر فى الولاية "غير مقبول على الاطلاق".

الجدول الزمني - فضيحة تزوير الفوركس العالمية.
لندن، 11 يناير (رويترز) - رفعت اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد ثلاثة من تجار العملات السابقين يوم الثلاثاء تحولا جديدا إلى فضيحة تزوير التي اجتاحت أكبر سوق مالي في العالم، ورأى العشرات من التجار أطلقت والبنوك الكبيرة تغريم حوالي 10 مليار دولار.
وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان يعمل سابقا فى جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريستوفر اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، بالتآمر لضبط التجارة فى قرار اتهام قدم الى محكمة اتحادية فى مانهاتن.
الثلاثة كانوا أعضاء في & لدكو؛ كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة التي يزعم أنها قد المشتركة معلومات العميل العميل الحساسة للتلاعب أسعار الصرف.
وفيما يلي جدول زمني للفضيحة التي استهلكت غير منظم إلى حد كبير $ 5.3 تريليون دولار في السوق. 2017 10 يناير: وزارة العدل الأميركية تشير إلى ثلاثة من التجار السابقين في لندن وأعضاء في لدكو؛ ذي كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة، روهان رامشانداني، ريتشارد أوشر وكريس أشتون. 4 يناير: أصبح تاجر باركليز السابق جيسون كاتز أول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية في التحقيق في العملات الأجنبية، وهو مذنب بارتكاب تهمة الولايات المتحدة للمشاركة في مؤامرة لتحديد الأسعار. 2018 آذار / مارس: بريطانيا تغلق تحقيقاتها دون أن تكون قد وجهت أي تهمة، قائلة: إن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى مستوياته، لن يفي بالاختبار الإثباتي المطلوب لرفع دعوى على جريمة مخالفة للغة الإنجليزية . القانون وردقوو]؛ 2018 نوفمبر: إكس-سيتي التاجر بيري ستيمبسون يفوز جلسة استماع غير عادلة الفصل في محكمة العمل في لندن. مايو: تغرم وزارة العدل الأمريكية ستة بنوك (سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، باركليز وبنك أوف أميركا ميريل لينش) ما مجموعه 6 مليار دولار. واعترف الخمسة الاوائل بارتكابهم تهمة الجنايات، في حين تم تغريم بل ضد فشل الامتثال. 2018 ديسمبر: تاجر ربس السابق بول ناش هو أول فرد يتم القبض عليه. نوفمبر: السلطات البريطانية والامريكية غرامة ستة من أكبر البنوك في العالم - سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، أوبس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش - ما مجموعه 4.3 مليار $ لفشلها في منع التجار تبادل العملاء & [رسقوو]؛ طلب المعلومات ومحاولة التلاعب في السوق. نوفمبر: بنك إنجلترا يحرق تاجر كبير مارتن ماليت، ويعلن أنه ألغى اجتماعات المتعاملين الرئيسيين العادية من أجل الخير. يوليو: مكتب الاحتيال الخطير في بريطانيا يفتح رسميا التحقيق في تزوير العملات الأجنبية. مارس: بنك انجلترا يعلق مارتن ماليت، ويعين اللورد انتوني غرابينر لقيادة تحقيق مستقل في ما كان البنك على علم بالتواطؤ المزعوم في سوق العملات والتلاعب. فبراير: مجلس الاستقرار المالي، أكبر منظم مالي في العالم الذي ينسق السياسة لمجموعة العشرين، يقول انها سوف تستعرض تثبيتات الفوركس. فبراير: يفتح المنظم المصرفي في نيويورك تحقيقاته. يناير: نائب رئيس شركة سيتي يحرق تاجر روهان رامشانداني، وهو عضو في مجموعة كبار المتعاملين برئاسة بنك إنجلترا، والتاجر الأول في فضيحة تتكشف. 2018 ديسمبر: العديد من البنوك، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، جولدمان ساكس ودويتشه بنك حظر التجار من متعددة تاجر غرف الدردشة الإلكترونية. أكتوبر: التحقيق يذهب العالمي. وزارة العدل، وبريطانيا سلطة السلوك المالي وبنك انجلترا، وسويسرا و رسكو؛ ق منظم السوق جميع تحقيقات مفتوحة. وتقول سلطة النقد فى هونج كونج انها تتعاون. سبتمبر: البنك السويسري يو بي إس يزود وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن مزاعم العملات الأجنبية على أمل الحصول على مناعة مكافحة الاحتكار إذا اتهم بارتكاب مخالفات. تموز / يوليو: لم يعقد أي من كبار المتعاملين المقرر عقده في 4 يوليو / تموز. يونيو: تقارير بلومبرج أخبار تجار تستخدم غرف الدردشة الإلكترونية لتبادل المعلومات النظام العميل لمعالجة أسعار الصرف القياسية في الساعة 4:00 مساء. لندن & لدكو؛ فيكسينغ & رديقو ؛. كانت هذه غرف الدردشة أسماء مثل & لدكو؛ الفرسان 3 & رديقو؛ و & لدكو؛ و كارتيل & رديقو ؛. فبراير: مجموعة كبار المتعاملين يجتمعون لما ستكون المرة الأخيرة. 2018 أبريل: مع فضيحة ليبور تصل ذروتها، وشملت اجتماع كبار تجار الفوركس العادية & لدكو؛ مناقشة موجزة حول مستويات إضافية من الامتثال أن العديد من مكاتب التداول المصرفية كانت تخضع عند إدارة المخاطر العميل حول مجموعة رئيسية تثبيت قطعة الأساس، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. 2008 تموز / يوليو: اجتماع رئيس اللجنة الفرعية المشتركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة المشتركة في بنك انجلترا يناقش الاقتراح & لدكو؛ أن استخدام لقطة من السوق قد تكون مشكلة، كما يمكن أن تكون عرضة للتلاعب، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. مايو: محضر اجتماع من كبار تجار الفوركس يقول هناك & لدكو؛ مناقشة كبيرة & رديقو؛ على معيار & لدكو؛ المثبتات & رديقو؛ مرة أخرى. الربيع: البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يجعل الاستفسارات بشأن المخاوف المحيطة بأسعار الفائدة ليبور القياسية، وتقاسم تحليلها واقتراحات للاصلاح مع & لدكو؛ السلطات ذات الصلة في المملكة المتحدة. & رديقو؛ 2006 يوليو: محضر اجتماع كبار المتعاملين يقولون أن المجموعة ناقشت & لدكو؛ أدلة على محاولات لتحريك السوق حول أوقات تثبيت شعبية من قبل اللاعبين الذين ليس لديهم مصلحة خاصة في هذا الإصلاح. ولوحظ أن & لسو؛ تحديد الأعمال و [رسقوو]؛ عموما أصبحت محفوفة على نحو متزايد بسبب هذا السلوك. & رديقو؛ 2005 يوليو: الاجتماع الأول لبنك إنجلترا رئيس اللجنة الدائمة المشتركة فكس المشتركة اللجنة الفرعية. وستعرف هذه اللقاءات بين كبار التجار في لندن وكبار مسؤولي بنك انجلترا باسم اجتماعات كبار المتعاملين. وسوف تعقد بانتظام كل عام حتى عام 2018، حيث سوف التجار والمسؤولين في البنك مناقشة اتجاهات السوق والقضايا. وسيرأس كل اجتماع من قبل رئيس بنك انجلترا مارتن ماليت. (جمعها جيمي ماكجيفر)
تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

فضيحة الفوركس 2017
بابليشيد: جوون 22، 2017 07:28 بيإم غمت + 8.
حصة هذه المادة.
مقر بنك نيغارا ماليزيا في كوالالمبور 30 ​​مارس 2018. فضيحة النقد الأجنبي البنك المركزي الماليزي هي واحدة من أكبر فضيحة في التاريخ الماليزي. - صورة من يوسف مات عيسى كوالا لومبور، 22 يونيو - على مدى عقدين من الزمن بعد أن ظهرت لأول مرة، يتم إنشاء لجنة التحقيق الملكية (رسي) أخيرا للتحقيق في فضيحة النقد الأجنبي البنك نيغارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي).
ويعتقد أن الخسائر الناجمة عن تداول العملات الأجنبية في البنك المركزي الماليزي، التي يزعم أنها أكثر من 10 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (25 بليون رينغيت ماليزي آنذاك)، حدثت بين عامي 1987 و 1992 عندما كان سعر الصرف بين 2 و 2 رينغيت ماليزي للدولار الأمريكي.
وفى مقابلة مع صحيفة نيو ستريتس تايمز فى يناير من هذا العام قال حاكم مساعد البنك المركزى السابق داتوك عبد مراد خالد ان سبب هذه الخسائر الهائلة هو عدم وجود سيطرة وان "لا احد يعرف ما يحدث".
وقد استقال حاكم مصرف بنما في ذلك الوقت، الراحل تان سري جعفر حسين، بعد فضيحة ووجهت إليه اللوم، ولكن بعد كشف مراد، قال نائب وزير الداخلية داتوك نور جازلان محمد إن والد زوجه كان كبش فداء ل "الآخرين ".
كانت الفضيحة، من بين أكبر الفترات في التاريخ الماليزي، خلال إدارة تون در مهاتير محمد.
ووفقا لتقرير رويترز من تلك الفترة، البنك المركزي الوطني في عام 1989 أصبحت عدوانية على نحو متزايد في تداول العملات الأجنبية، ويزعم لتحقيق الاستقرار في رينجت.
وبعد ذلك بعامين، أصبحت القوة "المهيمنة" في سوق الفوركس العالمية، حيث أن الإنفاق يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف المعتاد بالنسبة للبنوك المركزية وبالترددات اليومية بالمقارنة مع عدد قليل من الأوقات التي تدخل فيها البنوك المركزية الأخرى في مثل هذه الصفقات.
وفي الوقت نفسه، كان الملياردير الأمريكي جورج سوروس أيضا متداولا نشطا في العملة وكان يتكهن على الجنيه الإسترليني، على غرار البنك المركزي البرازيلي.
ولكن كلاهما كان لديه تنبؤات مختلفة: سوروس الرهان أن الجنيه سوف تسقط، في حين يعتقد التجار البنك المركزي الماليزي أنه سيكون ممتنا.
في النهاية، توقع سوروس بدقة، وحصل على مليار دولار أمريكي في اليوم الواحد، وعداء الدكتور مهاتير الذي لم يبدأ إلا في الانهيار.
لم يتم أبدا تحديد حجم خسائر البنك الوطني المالي.
في ذلك الوقت، كان تون دايم زين الدين - وهو محام للدكتور مهاتير - وزيرا للمالية (1984-1991)، بينما كان تان سري نور محمد ياكوب مساعدا لحاكم البنك المركزي.
تولى نائب رئيس الوزراء السابق داتوك سيرى انور ابراهيم منصب وزير المالية فى عام 1991 ولكنه نفى منذ ذلك الوقت تورطه فى قرارات البنك الذى ادى الى خسائر مزعومة.
وقال انور انه لا يعرف سوى الخسائر في عام 1992 عندما كان في الخارج. وقال انور فى بيان له فى ابريل الماضى ان المشكلة كانت معروفة من خلال التقارير الاخبارية الدولية وسوق زيورخ فى نهاية عام 1991 واوائل عام 1992.
في عام 1993، كان زعيم حزب العمال الديمقراطي المخضرم ليم كيت سيانغ أول من طرح هذه المسألة في البرلمان، مدعيا أن خسائر البنك المركزي البوروندي في العملات الأجنبية كان يقدر ب 30 مليار رينج.
وذهب ليم إلى كتابة كتاب بعنوان بنك نيجارا RM30 مليار فضيحة خسائر الفوركس في هذا الشأن، ودعوات منتظمة ل رسي للتحقيق في القضية.
وفي شباط / فبراير، شكل مجلس الوزراء فرقة عمل خاصة للتحقيق في مزاعم مراد، والتي توجت بإعلان الأمس أنه سيعقد اجتماع للتحقيق.